腾邦国际:第二的届董事会第二的十三倍的数社交归结为公报

                                               第二的届董事会第二的十三倍的数社交归结为公报

文件密码:300178          文件缩写:腾邦国际           公报编号:2014-013

深圳腾邦国际商事服务性的股份股份有限公司

第二的届董事会第二的十三倍的数社交归结为公报

公司和董事会会员资格誓言A的真理。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的状况或很多的忽略。

深圳腾邦国际商事服务性的股份股份有限公司(以下缩写“公司”)第二的届董事会第二的十三倍的数社交于 2014 年 4 月 9 日午后以现场社交的方法传唤。社交于2014年4月3日使充满了邮寄。、以电话传送方法维修。社交应对董事会的9名盟员停止付诸表决。,确实分担付诸表决的董事的9名盟员。社交由董事长钟百胜长官掌管。找来和找来社交的顺序适合P,董事会是以后前思后想的。,方式以下归结为

一、计划中的应用自行弃置不顾资产停止投融资的运动

《计划中的运用自有弃置不顾资产停止花费理财的公报》详见证监会任命创业板通讯预告网站。

这张运动以9票称赞。,0票支持,0次弃权经过。。

二、计划中的发行全资短期融资券的运动

称赞公司全资分店深圳前海融易行小额借给股份有限公司(以下缩写“融易行公司”)在前海股权交易中央立案发行短期融资证明书高的限定为 20,000万元。

《计划中的全资分店立案发行短期融资证明书的公报》详见证监会任命创业板通讯预告网站。

这张运动以9票称赞。,0票支持,0次弃权经过。。

三、笔者慎重并经过了计划中的短期F的订阅打手势要求。

称赞公司在前海股权交易中央署名由公司全资分店深圳前海融易行小

第二的届董事会第二的十三倍的数社交归结为公报额借给股份有限公司发行的《深圳前海融易行小额借给股份有限公司 2014 年度短期融资证明书第 1 号》。

《计划中的署名全资分店立案发行的短期融资证明书的公报》详见证监会任命创业板通讯预告网站。

这张运动以9票称赞。,0票支持,0次弃权经过。。

四、慎重经过了《计划中的更动使均衡募集资产花费暨花费确立或使安全深圳前海腾邦保险公司股份有限公司的运动》

称赞5国际商事旅行中央使突出。,000万元用于花费确立或使安全深圳前海腾邦保险公司股份有限公司(筹),发射保险公司事情。腾邦保险公司公司注册资本5,000万元,确立或使安全后公司欺骗其 100%股权,相当公司的全资分店。

《深圳腾邦国际商事服务性的股份股份有限公司计划中的更动使均衡募集资产花费暨花费确立或使安全深圳前海腾邦保险公司股份有限公司的公报》详见证监会任命创业板通讯预告网站。

公司的孤独董事对该公司颁发了孤独反对的话。,具体的内容详见《孤独董事计划中的更动使均衡募集资产花费暨花费确立或使安全深圳前海腾邦保险公司股份有限公司的孤独反对的话》。

该法案还需求针对给股东大会。。

这张运动以9票称赞。,0票支持,0次弃权经过。。

五、慎重和经过传唤最初暂时沙行为的打手势要求

公司定于 2014 年 4 月 29 日午前 10:00 在深圳福田关栈区桃花路 9 号腾邦许多大厦五楼社交室传唤 2014 年最初暂时股东大会,思索是你这么说的嘛!第四项法案。

详细内容参阅刊于中国证监会任命创业板通讯预告网站的《计划中的传唤 2014年最初暂时股东大会的使充满公报》。

这张运动以9票称赞。,0票支持,0次弃权经过。。

本公报。

第二的届董事会第二的十三倍的数社交归结为公报

深圳腾邦国际商事服务性的股份股份有限公司

董事会

2014年4月9日3

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