连接法典:600963股权连接缩写:岳阳林纸公报号:2014-049

  公司公司债券购置物证法典:122257公司公司债券购置物证省略:12岳纸01

  岳阳林纸股有限公司

  董事退职简报

  董事会和公司一切的董事公约、给错误的劝告性的声称或体积忽略,容量的现实、独特的和协同债务的诚实和完整性。

  2014年12月5日,岳阳林纸股有限公司(以下省略COM)、洪君送交的以书面身材退职报告。任务争辩,童莱明医生建议辞去其第五届董事会部件事务。、战术开展委员会委员;任务争辩,洪俊医生建议辞去公司第五大董事会部件事务。、薪酬和估量委员会委员的债务。

  基准《岳阳议定书》的公司或企业规定,童莱明医生、洪俊医生退职后,他退职了。。

  董事会对童莱明医生、洪俊医生对公司的任务表现全心全意地的感激。!

  本公报。

  岳阳林纸股有限公司负责人会

  12月6日14,二

  连接法典:600963连接省略:岳阳林纸公报号:2014-050

  公司债券法典:122257个公司债券缩写:12岳纸01

  岳阳林纸股有限公司

  大约20年度聚集第三次暂时隐名大会的告诉

  董事会和公司一切的董事公约、给错误的劝告性的声称或体积忽略,容量的现实、独特的和协同债务的诚实和完整性。

  重要容量导致:

  隐名大会聚集日期:2014年12月12日

  ●截止过户日期:2014年12月5日

  假设开价电网络开票:是

  岳阳林纸股有限公司(以下省略“公司”)于2014年11月25日释放令了《岳阳林纸股有限公司大约聚集2014年度第三次暂时隐名大会的告诉》,于2014年11月27日释放令了《岳阳林纸股有限公司大约聚集2014年度第三次暂时隐名大会告诉的修正公报》,基准奇纳河证监会[微博]《大约增强社会公众股隐名权益防护的若干规定》的请求允许,现将隐名大会告诉再次公报如次:

  一、代表大会聚集的基本情况

  (i)代表大会的会期:2014年度第三次暂时隐名大会

  (二)代表大会会议召集人:董事会

  (三)代表大会日期、工夫:

  代表大会聚集的工夫:2014年12月12日午后14:30

  电网络开票工夫:2014年12月12日午前9点30分11分30分、午后13:00-15:00

  (四)代表大会公认办法:隐名大会采取现场公认与NE相结合的办法。公司将经过上海连接市所[微博]事务处理系统向公司隐名开价电网络身材的开票平台,公司隐名可以经过ABO行使公认权。

  (五)现场会场:岳阳城陵矶洪家洲文化中心代表大会室

  (六)公司股权连接关涉公约金市。,相互关系围攻者应使对比上海连接市所[微博]释放令的《大约融资融券事情试验单位关涉股票上市的公司隐名大会电网络开票公司或企业事项的告诉》、《上海连接市所股票上市的公司隐名大会电网络开票实施细则(2012年剪辑)》的公司或企业规定给予帮助。

  二、票据审察

  (1)调准董事会人数和修正董事会的账单

  (二)大约从事天健会计学公司(特别普通合作关系)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的账单

  (三)大约第得五分董事会有些董事的判决手势

  (四)大约续签《奇纳河纸业凯德置地与岳阳林纸股有限公司关系市骨架礼仪》的账单

  (五)大约续签泰格林纸集团股有限公司与岳阳林纸股有限公司《供给商品及服务业骨架礼仪》的账单

  前述的条例草案(1)、(二)第五届委员会以第二位十五独特的组成的橄榄球队届代表大会沉着经过,广告(三)、(四)、(五)第五届公猪以第二位十六届代表大会沉着经过,董事会代表大会判决详细资料载于上海股权连接、11月25日奇纳河连接报、《上海连接报》、连接时报。判决负责人采取积聚开票制。,每个隐名都有董事会积聚的修剪。。

  三、代表大会行动者

  (1)隐名在公司招收之日起拿股;。于截止过户日期午后收盘时奇纳河连接归还经登记借出的东西结算有限债务公司公司归还经登记借出的东西在册的公司一切的隐名均有权列席隐名大会,并可以以以书面身材身材付托代劳人列席代表大会和加入公认。代劳人不详述的的是公司的隐名。

  (二)公司董事、监事和毕业班学生运用人员。

  (三)公司招致的求婚者。

  四、场子归还经登记借出的东西办法

  (1)社团隐名该当以法定代劳人列席代表大会;。由法定代劳人加入代表大会,营业执照硬拷贝(公司盖印)、我的地位证和公司隐名的记述卡是招收的WI。;付托代劳人代劳代表大会,代劳人营业执照硬拷贝(公司盖印)、独特的地位证、法定代劳人人和法定代劳人发行物的代替物。独特的隐名亲自列席代表大会,我宜拿我的地位证和隐名的记述卡归还经登记借出的东西。;付托代劳人加入代表大会,代劳人应拿本人的地位证。、代理服务器和隐名记述卡到公司招收处。异国隐名可以经过电报传真招收。

  (2)列席代表大会应在STA前三十分钟内列席。,带来地位、隐名报告卡、原始代理服务器等。,确认住院。

  五、对立的事物事项

  (1)触觉办法

  累积而成:Hong Jia Chau,城陵矶,岳阳,湖南

  邮递区号:414002

  联 系 人:顾成顺

  连接电话:0730-8590683

  连接电报传真:0730-8562203

  (二)加入代表大会和建造、交通本钱自理。

  本公报。

  附件一:攻读学位者攻读学位者通知;

  附件二:授权代替物体式;

  附件三:隐名插一脚电网络发明经纪的运作快跑。

  岳阳林纸股有限公司负责人会

  12月6日14,二

  附件一:

  攻读学位者攻读学位者通知

  青雷,男,生于1971年6月,汉族,中共党员,硕士,毕业班学生主任会计学师、招收主任会计学师。曾供职《挖槽机》商务会计学分类账的通讯员、编纂,奇纳河工商大联合企业审计署任务人员、审计部副主任、主任、副行政经理主任会计学师兼财务处总主任,副行政经理主任会计学师、金库总主任助剂兼总主任,党委委员、总主任会计学师,党委委员、副行政经理主任、总主任会计学师。2014年7月迄今为止任奇纳河纸业凯德置地总主任会计学师。

  梁明武,男,生于1972年8月,汉族,中共党员,博士,博士后在北京的旧称林学大学运用达到目标博士后,林自称者毕业班学生工程师,副董事长、技术有经济效益的借道静脉输液法、奇纳河林学,奇纳河林学工业股票联合会秘书长林取出果肉和PA。一趟作为北京的旧称西方园林股有限公司负责人、副行政经理裁,奇纳河纸业凯德置地总主任助剂。奇纳河纸业凯德置地副行政经理主任,公司、中冶美利林学commence 开始董事长、对奇纳河冶金术董事长,美利垂直的巴根哥机场、嘉诚林学桩有限公司总主任。

  青雷、梁明武眼前所供职的单位——奇纳河纸业凯德置地为公司的最接近的把持人,他们都没股有限公司有产者岳阳丛林纸业有限公司。,它没被奇纳河证监会处分和O,协议收到挑选为公司董事攻读学位者。

  附件二:

  授权代替物

  岳阳林纸股有限公司:

  兹付托医生(小姐)代表本单位(或独特的)列席贵公司2014年度第三次暂时隐名大会,而不是行使判决权。

  署名人署名(盖印):代理人署名:

  客户地位证号码:代理人的地位证号码:

  拿股的客户数:次要隐名记述:

  付托日期:2014日

序号 票据容量 协议 弃权
1 大约调准董事会人数和修正公司条例的账单      
2 大约从事天健会计学公司(特别普通合作关系)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的账单      
序号 票据容量 公认修剪
3 大约判决第五名董事会有些董事的账单
青雷  
梁明武  
序号 票据容量 协议 弃权
4 大约续签《奇纳河纸业凯德置地与岳阳林纸股有限公司关系市骨架礼仪》的账单      
5 大约续签泰格林纸集团股有限公司与岳阳林纸股有限公司《供给商品及服务业骨架礼仪》的账单      

  凡例:1、广告3位判决董事采取积聚开票制,付托人该当填写中肯的数目的股。;

  2、对立的事物法案,客户宜协议、“反”、选择人家弃权的企图,当时的对打。;

  3、在这田的权利没对校长作出详述的的指向式的。,代理人有权单独开票。。

  附件三:

  隐名插一脚电网络发明经纪的运作快跑

  隐名大会,公司将经过T向隐名开价电网络开票平台。,隐名可以经过市社会事业机构行使公认权。,详细资料如次:

  一、开票工夫

  2014年12月12日市工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。经过上海连接市所事务处理系统举行隐名大会电网络开票使对比上海连接市所新股票申购推拿。

  二、票据总额:6个。

  三、开票快跑

  (1)开票法典

开票法典 缩略公认 开票事项数 公认隐名
738963 岳纸开票 6(票据总额) A股隐名

  (二)公认办法、公认看待

夸示序列号 票据容量 付托 价钱 协议 弃权
1 大约调准董事会人数和修正公司条例的账单 1股 2股 3股
2 大约从事天健会计学公司(特别普通合作关系)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的账单 1股 2股 3股
夸示序列号 票据容量 付托 价钱 公认修剪
3 大约判决第五名董事会有些董事的账单
青雷 见正文2
梁明武 见正文2
夸示序列号 票据容量 付托 价钱 协议 弃权
4 大约续签《奇纳河纸业凯德置地与岳阳林纸股有限公司关系市骨架礼仪》的账单 1股 2股 3股
5 大约续签泰格林纸集团股有限公司与岳阳林纸股有限公司《供给商品及服务业骨架礼仪》的账单 1股 2股 3股

  阐明:

  1、在“付托价钱”项下填报这次暂时隐名大会夸示序列号,1元代表法案,2元代表法案,如此等等。每张汇票应按中肯的价钱申报。。

  2、大约采取积聚开票社会事业机构的提案3,在修剪中填上修剪。每位隐名有产者对董事攻读学位者的累计公认修剪为其持股数乘以拟选董事攻读学位者人数;隐名可以开票给攻读学位者。,它也可以被分发放许多的攻读学位者。,话虽这样说,总额不得超越数字和数字的作品。。总修剪超越他们积聚的修剪。,隐名公认病人,被以为废开票权。;总修剪总共或少于修剪。,隐名公认无效,积聚开票与现实修剪经过的盈余是。

  3、不运用积聚开票社会事业机构的对立的事物法案,1位隐名代表协议,2股代表反,3名代表。

  (三)在市场上出售某物趋势:所有权都在购置物

  四、开票举例

  (1)如某 A 股权连接围攻者拿100股,公共的2名攻读学位者加入董事会公认社会事业机构,办法如次:

票据决定 中肯的申报价钱(元) 申报股权连接数
办法一 办法二 办法三
大约判决第五名董事会有些董事的账单        
青雷 200 100  
梁明武   100 200

  (两)卒A股围攻者计划在该电网络开票,不计MaTo,如第1号账单《大约调准董事会人数和修正公司条例的账单》投协议票,以下宣布如次:

开票法典 逛商店趋势 逛商店价钱 逛商店数目
738963 买进 1股

  (三)卒A股围攻者计划在该电网络上开票,除非MOT,如第1号账单《大约调准董事会人数和修正公司条例的账单》投反票,以下宣布如次:

开票法典 逛商店趋势 逛商店价钱 逛商店数目
738963 买进 2股

  (四)卒A股围攻者计划在该电网络要不是开票,不计莫蒂,如第1号账单《大约调准董事会人数和修正公司条例的账单》投弃权票,以下宣布如次:

开票法典 逛商店趋势 逛商店价钱 逛商店数目
738963 买进 3股

  五、电网络开票的对立的事物有关注意事项

  (1)同尖响经过现场、电网络的反复开票。,经过最早开票的卒。

  (二)隐名只在相当多的MO的网上开票,论点列席隐名大会,其所持公认使负担或压迫适合列席隐名大会隐名所持公认使负担或压迫计算,隐名未开票或不适合的公认手势,遵循弃权。

进入新浪网财经议论

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注