摘要:包装行为准则:002610 包装缩写:爱康科学技术 公报号:2013-55 江苏爱康技术股份股份有限公司 二板头等暂时汇合点公报 公司和董事会的迷住部件都保证人了我的确凿性。、严格与完整性,无假记载、 给错误的劝告性的申报或首要的忽略。 一、董事会

包装行为准则:002610 包装缩写:爱康科学技术 公报号:2013-55

江苏爱康技术股份股份有限公司
二板头等暂时汇合点公报

公司和董事会的迷住部件都保证人了我的确凿性。、严格与完整性,无假记载、
给错误的劝告性的申报或首要的忽略。

一、董事会汇合点:
江苏爱康技术股份股份有限公司(以下缩写COPA)
汇合点注意 2013 年 9 月 24 电子邮件形成的电子邮件,2013 年 9 月 30 日午前以现
现场开票与通信工具付诸表决相结合的办法。汇合点由董事会主席邹成慧假造掌管。,汇合点应列席。
事 9 名,董事会的现实列席条款 9 名,公司监事列席汇合点。这次汇合点的聚集是契合中国1971
《中华人民共和国的Law》及如此等等法度、公司条例和成文法的规则。

二、董事会汇合点综述:
发生思索,迷住董事经过登记签到开票经过了如下提议。:

(i)会晤 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权的付诸表决惟一剩下的经过了神的选择。
公司二板董事长、副主席的推荐;

神的选择周成辉假造为公司二板董事长、季海瑜女人为公司秒届董
汇合点副主席,任期三年。(简历附上)

(二)汇合点是 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权的付诸表决惟一剩下的经过了装设。
董事会写字台麦酒

紧密结合季海瑜女人为董事会写字台,任期三年。季海瑜女人诈骗深圳包装交
董事会写字台资格证明书,碰到办法是:听筒为 0512-82553788,描绘
为 0512-82557644,信箱为 zhengquanbu@。
(三)汇合点是 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权的付诸表决惟一剩下的经过了装设。
行政董事的推荐
紧密结合周成辉假造为行政董事,任期三年。
(四)汇合点是 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权的付诸表决惟一剩下的经过了装设。
公司副总统麦酒
行政董事邹成慧假造决定,汇合点一致经过紧密结合季海瑜女人、易美怀女
士、黄国云假造、李佳康假造、李艳飞假造任职公司的副总统。,任期三年。(简
增加后来)。
(五)汇合点是 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权的付诸表决惟一剩下的经过了装设。
公司财务总监麦酒
邹成慧由行政董事决定,汇合点一致经过易美怀女人对大众正大光明司。
人,任期三年。
(六)汇合点是 9 融通票据礼仪、0 票支持、0 弃权票经过了大约董事的付诸表决惟一剩下的。
特设授予汇合点的推荐
董事会部件已为普通神的选择作了修剪。,董事会薪酬与调查授予
员会、审计授予、战术授予、决定授予的部件被重行修剪为:
1、周成辉、刘丹平、丁少华是董事会战术授予部件;周成辉为监督者
物资供应所。
3、丁小华、袁淳、易美怀是该公司薪酬和调查授予的部件。;丁小华(独
董事会部件是董事的一把手。。
3、袁淳、刘丹平、徐国慧是董事会审计授予部件。;袁春(孤独董事)
为监督者物资供应所。
4、刘丹平、袁淳、周成辉为董事会决定授予物资供应所;刘丹平(孤独董
作为董事的一把手。
(专业授予物资供应所简增加后来)
三、备查纸
1、董事会秒板头等暂时汇合点判决。

本公报!

江苏技术股份有限董事会
二至10月13日第九
附件:简历

周成辉假造, 出生于1974,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。综合性大学本科学认识历,
卒业于湖南综合性大学,长江商业专科学认识校EMBA。对中国1971农业将存入银行江阴市使分支信任监督者前、江阴市
利泰修饰材料股份有限公司副总统。周成辉假造拘押使富裕的铝型材贸易经纪管
理经历,它是咱们公司的首要创始人经过。、现实把持人,教区牧师董事长、行政董事,
公司事务的片面指导。中国1971共产党江阴市市委的教训、江阴市人民政府评析
被选为优良导演(董事)。
周成辉假造为爱康科学技术现实把持人,直的或间接得来的持实现者库存权利
。周成辉假造未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处包装交易所的处分与处分。
季海瑜女人, 出生于1975,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。综合性大学本科学认识历,
卒业于湖南综合性大学。他曾任中分部人事部物资供应所。、副局长(主
牧草任务)、罗马皇帝王室财库处副局长(主牧草任务)。教区牧师公司副董事长,副总统兼董事
会写字台,对大众正大光明司包装、劳力资源与重要官职日常任务。
季海瑜女人同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,季海瑜女人间接得来的
诈骗300084股AI技术股。季海瑜女人未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处
包装交易所的处分与处分。
易美怀女人, 出生于1968,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。两年制专科学认识校学历,毕
武汉理工综合性大学(原武汉交通科学认识与Te),上海交通综合性大学国际财务总监(CFO)
和英国最高年级的财务奖学金获得者人员(FFA)。曾任重庆流通行业团体股份股份有限公司财务组。
长、江苏双良特林溴化锂制冷股份有限公司奖学金获得者、特伦空气调节机体系(江苏)股份有限公司
司最高年级的奖学金获得者人员、江苏双良空气调节机股份股份有限公司财务总监、浙江晨徽回族子女
财务和公司审计的普通负责任。公司教区牧师董事、副总统兼财务总监,
对大众正大光明司财务任务。
易美怀女人与公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,易美怀女人的间接得来的
诈骗525001股AI技术股。易美怀女人未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处
包装交易所的处分与处分。
李佳康假造:副总统,出生于1968,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。综合性大学
本科学认识历,卒业于合肥工业界综合性大学。他是宁波大港修饰材料股份有限公司的售货员。
董事、上海山航自动化实现者股份有限公司董事副总统、苏州彩铝股份有限公司
副总统、江苏凯蒂新材料科学技术有限行政董事。教区牧师公司副总统,对大众正大光明
司太阳能电池铝边框和变硬搁凳等金属事情。
李佳康假造同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,李佳康假造间接得来的
诈骗225000股AI技术股。李佳康假造未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处
包装交易所的处分与处分。
黄国云假造:副总统,出生于1961,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。两年制专科学认识校
学历,卒业于江苏农能力,北京综合性大学EMBA。江阴市市农林局原统计学家、中国1971农业
江阴市将存入银行澄江使分支信任员、校长、无锡三技术股份股份有限公司副总统。教区牧师本公
司副总统,对大众正大光明司太阳能发电装置事情。
黄国云假造与公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,黄国云假造的间接得来的
诈骗525001股AI技术股。黄国云假造缺勤被中国1971包装监督指导C装设
包装交易所的处分与处分。
李艳飞假造:副总统,出生于1969,中国1971台湾人,有本人海内(台湾地区)无限期的性的
庇护权。博士学历 ,卒业于上海交通综合性大学机械工能力 。曾
先后两届台湾集成电路厂(TSMC)、五厂子最高年级的策划、监督者策划、技术经典的
理,新加坡SSMC 半导体创造董事,中国1971(上海)国际玉蜀黍发育不良的穗凿两厂创造机关
吃水指导者,台湾科学认识院夸张的行动或形象基址图与逻辑学部监督者,华虹十二水晶圆厂项主语
定货单(上海) 工业界工程和创造重要官职监督者,马来群岛西尔特拉半导体公司夸张的行动或形象总监,
流通太阳能(烟台)股份有限公司烟台厂长。李艳飞假造为美国IEEE 电子元件海豹
组合与夸张的行动或形象技术协会 CPMT);美国IEEE 体系、人类与把持协会(IEEE) SMC);
及美国IEEE电脑智能协会(IEEE CI部件。曾被评为国民863届当代的集成技术课题
项主语-大规模自适应调整优化组合调整办法
(2006年AA04Z128)副监督者。2007 科学技术部被评为国民高新高科学技术产业
半导体工业界专家。李艳飞假造有使富裕的半导体创造及太阳能发电装置运营
指导经历,如今是公司的副总统。,对大众正大光明司EVA胶膜等新材料事情。
李艳飞假造同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,本条例草案的惟一剩下的限期
日,李艳飞假造不直的或间接得来的有本效用。李艳飞假造未受过中国1971证监会及
如此等等有关机关的处包装交易所的处分与处分。
徐国慧假造, 出生于1971,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。综合性大学本科学认识历,
卒业于华东政治法律能力。已经在苏州的法度公司、江苏同盟者通力合作参事事务
退职参事、合伙人、监督者,苏州仲裁授予仲裁人。公司教区牧师董事。
徐国慧假造同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,在本公报的死
日,徐国慧假造间接得来的持实现者库存262500股。徐国慧假造未受过中国1971证监会
及如此等等有关机关的处包装交易所的处分与处分。
刘丹平女人, 出生于1957,中国1971国际,无海内无限期的居住权。首都经济和商业
马克思经济课题所经济与硕士学位、中国1971人民综合性大学风险装饰与广播网
经济课题中心课题员、Renmin,气候变化与低碳经济课题所课题员。多元主义中
进出口公司孤独董事、股份股份有限公司科学技术宝盛科学技术改革、
土布熊猫电子公司孤独董事。刘丹平女人俗人致力财务指导、奖学金获得者、税
筑堤及如此等等专业的课题与教书,有较强的专门知识和使富裕的经历。教区牧师本
公司孤独董事。
刘丹平女人同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,不直的或间接得来的
实现者库存。刘丹平女人未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处分和包装交
从轻处分。
袁春假造, 出生于1976,中国1971国籍,无海内无限期的居住权。博士学历,卒业
在中国1971人民综合性大学。2003年起中财经综合性大学奖学金获得者能力教员,中财经综合性大学奖学金获得者
能力副教长、教育者,奖学金获得者与筑堤课题中心副监督者,金库奖学金获得者一群领导者(商店)人才
基址图部件。一向致力资本市场互插的奖学金获得者和财务成绩。,颁发了宽宏大量的专著和译文。
著,在袜口指导中、《奖学金获得者课题》、经济理论与经济指导与南开大学指导
评论等特征颁发论文三十余篇,掌管和照顾国民自然科学认识基金、国民社会科学基金
多个国民课题项主语。山西红门兰科学技术创业股份股份有限公司、中国1971邮政速递逻辑学
公司孤独董事。教区牧师公司孤独董事。
袁春假造同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,不直的或间接得来的有
爱技术股份。袁春假造未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处分和包装交易所
惩戒。
丁小华假造, 1971 年 9 月生,中共党员,江苏走廊法度公司首座参事,
土布师范综合性大学法学硕士、土布综合性大学筑堤工程博士,共产主义青年团举国上下授予,中国1971流露筑堤
剖析师,江苏参事协会常务理事,第八日举国上下参事代表,江苏省副写字台长,
鼓楼区政治协商汇合点部件,交上所第 16 股票上市的公司孤独董事(04971)。已经取得第本人第一位
江苏省十名优良青年参事(2005)、《中国1971法度年度奖(2007)》、“江
苏州优良参事(2010)。
丁小华假造同公司重大利益使合作、现实把持器缺勤关系。,不直的或间接得来的
实现者库存。丁小华假造未受过中国1971证监会及如此等等有关机关的处分和包装交
从轻处分。

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