合住电子:2013年度孤独董事业绩用公报颁发

                    深圳合住电子共有限制公司

2013年度孤独董事业绩用公报颁发

2013年度,刘勇假造、金朝秀假造、刘成庆假造、周含军假造作为深圳合住电子共有限制公司(以下约分“公司”)的孤独董事,严谨的如公司条例做事、《证券法》、《几乎在股票上市的公司创办孤独董事身体的指挥政见不同》及《公司条例》和公司《孤独董事任务条例》等规则,即时听说公司的生产把持人,关怀公司的开展,正的献身于公司2013年度的互插举行或参加会议,对TH谈论的关于事项作出孤独成立的评论,可信赖的公务,使路堤活动孤独董事的孤独功能,保卫所有的伙伴的法定利息。比照深证局公司字[2012]27号《几乎更多的或附加的人或事物放针孤独董事履职条款易懂的程度的环行的》等关于规定,以下是几乎孤独董事业绩的用公报颁发

一、孤独董事列席条款

(1)列席董事会举行或参加会议

2013年度,公司保持不变9个董事会,刘勇,公司的孤独董事(瞬间孤独董事)、金朝秀(瞬间届)、第三届孤独董事)、刘成庆(瞬间届)、第三届孤独董事)和周含军(第三届孤独董事)均主管公务,比照董事会举行或参加会议环行的,立刻董事会或沟通方法,行使谈论和公认举行或参加会议搬家的头衔。,保卫公司和支持物的法定利息。孤独董事列席董事会的拥护者齐式

2013年度孤独董事列席董事会举行或参加会议

应列席     实践列席   现场列席   以书信方法                   设想延续两

孤独董                                                 付托出   拖欠

董事会次   董事会次   董事会次   献身于董事会                   次未亲自参

事姓名                                                 位次数   次数

数         数         数         次数                         加举行或参加会议

刘勇       2          2          2           0          0       0        否

金兆秀      9          9          6           3          0       0        否

刘弄清      9          9          5           4          0       0        否

周含军      7          7          4           3          0       0        否

(1)列席董事会特殊佣金举行或参加会议

2013年度孤独董事列席董事会专门佣金条款

实践付托设想应延续两倍

孤独董                                                              拖欠

肩起关税              举行或参加会议次   席举行或参加会议   列席            次未亲自参

事姓名                                                              次数

次数加举行或参加会议

瞬间届审计佣金首脑长官         2        2         0    0          否刘勇

瞬间届手续费佣金首脑长官         1        1         0    0          否

瞬间届审计佣金长官             2        2         0    0          否

瞬间届手续费佣金长官             1        1         0    0          否

第三届战术佣金长官             1        1         0    0          否

刘弄清      第三届审计佣金长官             3        3         0    0          否

第三届偿还和将一军佣金首脑

1        1         0    0          否

长官

第三届手续费佣金首脑长官         2        2         0    0          否

金兆秀      第三届手续费佣金长官             2        2         0    0          否

第三届审计佣金首脑长官         3        3         0    0          否周含军

第三届薪酬与将一军佣金长官       1        1         0    0          否

二、孤独董事的孤独政见不同

(一)2013年度,公司孤独董事正的列席互插举行或参加会议,小心思索结单,论资产应用、换届选举、外面覆盖、装设主管审计的人、有意义的事物资产重组及剩余部件互插事项成立表达,放针了公司监督方针决策的科学性一致性常识。,无效保卫中小伙伴兴趣。

(二)2013年度,公司的孤独董事没现在的究竟哪个政见不同。。

(三)2013年度,公司的孤独董事对本公司颁发孤独政见不同。

工夫            举行或参加会议定义                      颁发政见不同事项                  政见不同典型

1、2012在室内使用的把持其评价用公报颁发

2、2012年度资产的搜集和应用

规划用公报颁发

3、2013年度日常关系市预测

4、以募集弃置不顾资产暂时的另外的游资

董事会瞬间届举行或参加会议

                          金;                                       合同书

二十八次举行或参加会议

5、公司2013年度审计机构的更新的行为或事例

6、董事会的大选

7、2012年度利润分配详细提出某事

8、外面抵押品条款;

9、公司与关系方暗中的本钱互通式立体交叉、公司储备与现阶段

外面抵押品条款。

董事会第三届举行或参加会议

                     公司从事高管                              合同书

一次举行或参加会议

1、应用弃置不顾资产购买行为筑资产

董事会第三届举行或参加会议   品;

                                                                合同书

两倍举行或参加会议2、收买界分分店深圳华丽硕丰科学与技术限制

公司小伙伴的共有。

1、约定副总统兼董事会干事

董事会第三届举行或参加会议

                     2、手续费在室内使用的审计机关主管人;合同书。

增至三倍举行或参加会议

3、决定高级监督员工的基本工资。

1、界分伙伴及剩余部件关系方任务公司资产、公

董事会第三届举行或参加会议

                      司外面抵押品条款的专项阐明和孤独政见不同;     合同书

五次举行或参加会议

2、2013年度募集资产的贮藏和应用。

1、变换话题与家具部件筹资筹资

施名列前茅;

董事会第三届举行或参加会议   2、发行共有并结局现钞购买行为资产并筹集相称设备。

                                                               合同书

六次举行或参加会议事前制裁资产及互插市

3、发行共有并结局现钞购买行为资产并筹集相称设备。

资产及互插市详细提出某事。

董事会第三届举行或参加会议   持续以募集弃置不顾资产暂时的另外的游资

                                                              合同书

七举行或参加会议金质奖章

三、孤独董事现在的政见不同的心甘情愿的及政见不同说辞

2013年度,孤独董事缺乏的董事会中。、伙伴大会谈论的广告政见不同。

四、孤独董事对公司规范的建议与采取

2013年度,孤独董事屡次在公司现场著作、立刻反省,听取公司关于员工的生产经营条款、在室内使用的把持身体的创办与家具、公司决议书的执行条款、引见和用公报颁发财务监督和日常运作,细阅互插人。

在公司网站上任务、立刻反省,孤独董事以为,公司按照公司条例做事、《证券法》、《股票上市的公司管理指向》、中小企业板股票上市的公司标定运营指向、法规的规则,创办适合公司实践的大肚子管理建筑学,公司在室内使用的把持身体无比的。孤独董事对公司的开展现在的了总数的建议,详细建议如次

(1)公司并购雅典科学与技术,跟随工业界眼界的膨胀物,监督的异议也越来越高。,公司应完成或结束监督层的监督和耕作。

(二)公司监督员工应不断放针本人的保险单知。。

公司小心听取了TH现在的的珍贵政见不同。,并表现兴奋的的感激。。公司采取了前述的建议。

五、孤独董事的立刻考查与2013考察

2013年度,公司的孤独董事应用董事会的优势。、伙伴大会、特殊佣金举行或参加会议的时机,公司现场反省,与公司监督层举行路堤的沟通和交流。,即时听说公司财务、生产经营健康状态,覆盖把持规划的在室内使用的把持与家具,并对公司2013年度并购的分店举行了现场勘测。到站的,刘弄清董事的现场著作及勘测天数合计14天,金朝秀首脑的现场著作室和细想工夫合计11天。,周俊军细想室首脑著作室和细想一共13天。。

六、剩余部件事项

(i)用公报颁发期内,没孤独董事建议集合董事会举行或参加会议

(二)用公报颁发期内,没孤独董事建议工作或解聘一家会计公司。

(三)用公报颁发期内,没衔接孤独董事衔接内部审计机构

(四)用公报颁发期内,孤独董事未公诸于众征询股权公认权

(五)用公报颁发期内,没约请孤独董事集合暂时伙伴。。

深圳合住电子共有限制公司

董事会

4月1日14,二

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