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  保证书加密:600462 保证书略号:石贤造纸工业公报编号:2015-056

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司

  2015年度第三次暂时股票持有者大会

  后果公报

  董事会和公司总体董事保证书、给错误的劝告性的国务的或专攻忽略,死去分类的事实、个人和协同职责的准确和完整性。

  重要死去分类促使:

  就是这样运动会有否认权吗?:无

  一、运动会花名册与列席

  (1)股票持有者大会运动会工夫:2015年10月15日

  (二)股票持有者大会的色点:吉林延吉国际大酒店运动会室

  (三)列席运动会的普通股票持有者和持票人:

  ■

  (四)付诸表决办法即使契合,大会掌管了健康状况等。。

  这次运动会由董事会花名册。,公司董事长掌管运动会。。运动会采取现场开票与广泛分布相结合的付诸表决方法。。花名册和召集这次运动会是与互相牵连的遵从。

  (五)公司董事、董事会写字台和董事会写字台的列席机遇

  1、公司9名构件退职,出席6人,董事会主席郑艳敏医疗、徐志强医疗、鉴于任务理由,蒋世奎医疗不克不及列席运动会。;

  2、公司3名构件退职,出席1人,陈希斌医疗,掌管、鉴于任务理由,沈金艳医疗不克不及列席运动会。;

  3、董事会写字台崔翁恩医疗列席了运动会。,公司做切片高级地产监督人及证人掮客列席了运动会。

  二、票据审察

  (1)非积聚开票做出计划

  1、票据著名的:忧虑公司做切片董事退职的意向;

  复习后果:经过

  开票机遇:

  ■

  2、票据著名的:忧虑公司一做切片监事退职的意向;

  复习后果:经过

  开票机遇:

  ■

  (二)积聚开票意向开票机遇

  1、董事改组的意向

  ■

  (三)关涉专攻事项,5%以下股票持有者的开票机遇

  ■

  (四)关系到法案付诸表决的关系到材料

  无

  三、掮客口头证词

  1、这次股票持有者大会密押的掮客事务所:吉琳继伟法度公司

  掮客:隋海波、中国测绘学会

  2、掮客鉴定结论:

  召集股票持有者大会、花名册顺序契合法度、公司章则;股票持有者资历与股票持有者参加股票持有者资历、花名册人的资历、无效;股票持有者大会付诸表决顺序和付诸表决后果为、无效。

  四、备查包装死去分类

  1、董事会签字并验明股票持有者大会后果;

  2、法度公司理事签字的法度意见书;

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司

  2015年10月15日

  保证书加密:600462 保证书略号:石贤造纸工业编号:临2015-057

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司

  董事会六度音程届运动会第十次运动会

  后果公报

  特殊促使

  董事会和公司总体董事保证书、给错误的劝告性的国务的或专攻忽略,死去分类的事实、个人和协同职责的准确和完整性。

  延边石岘白麓纸业股份有限董事会六度音程届运动会第十次运动会于2015年10月9日以专人服侍、印制的广告占有董事沟通等。,2015年10月15日后期16时在延吉市国际饭店运动会室召集。列席运动会的9名董事会构件,列席运动会的董事9人。这次运动会的召集契合公司条例。、公司条例的关系到规定。公司的监事和地产监督人出席运动会。,运动会由主席的主席掌管。,运动会经过了随球意向。:

  1、调理董事会特设手续费结合的意向;

  作为找头董事的后果,理由直线董事会特殊手续费构件不完善,基准公司条例、公司条例的关系到法度、法规和规章,重行调理董事会的董事会。董事会调理后的董事会、审计手续费、薪酬与审问手续费、提高手续费由以下结合:

  (1)董事会战术手续费:

  理事代表:修刚

  代表:廖金华(金华) Liao)、郭连坡、冯茹梅、翠雪梅

  (2)董事会审计手续费:

  理事代表:基姆一山

  代表:修刚、白万东、冯茹梅、翠雪梅

  (3)董事会提高手续费:

  理事代表:翠雪梅

  代表:王福星、东萧风、基姆一山、冯茹梅

  (4)董事会薪酬和审问手续费:

  理事代表:冯茹梅

  代表:修刚、廖金华(金华) Liao)、基姆一山、翠雪梅

  付诸表决后果:9张无效选票,9票,0票支持,0票弃权。

  2、忧虑恢复公司关系买卖惯例的意向

  公司标准关系买卖,防护大金融家特殊是S的法定权益,基准公司条例、保证书法与上海保证书买卖所[微博]上市规矩、控制、标准性包装及关系到规定,关系买卖惯例的安排,关系买卖惯例在认为如何和抬出去后失效。。关系买卖监督体系全文论述。

  付诸表决后果:9张无效选票,9票,0票支持,0票弃权。

  3、修正公司做切片惯例的意向;

  公司以实践经纪为根底,提议修正以下惯例:、孤独董事的任务惯例、内情交流和交流的死去监督惯例、交流表演监督惯例和静止惯例将译成e,以下再用形式表示的惯例应在采取几代相传后失效,董事会规矩、《异质的拍胸脯监督办法》、股票持有者大运动会事规矩、《筹措资产监督办法》。再用形式表示后的惯例论述于上海保证书买卖所网站。。

  付诸表决后果:9张无效选票,9票,0票支持,0票弃权。

  本公报

  延边石岘白麓纸业股份有限董事会

  2015年10月15日

  保证书加密:600462 保证书略号:石贤造纸工业编号:临2015-058

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司

  分娩监事选出的公报

  特殊促使

  中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事保证书、给错误的劝告性的国务的或专攻忽略,死去分类的事实、个人和协同职责的准确和完整性。

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司(以下略号“公司”)中西部及东部各州的县议会于2015年9月29日收到公司分娩监事沈金彦医疗的写退职报告,任务变化理由,沈金艳医疗声请辞去六度音程届中西部及东部各州的县议会的重大聚会。。公司股份分店深圳博立信科技股份有限公司工会手续费召集分娩代表大会,刘静翔医疗被选为六度音程届监察局局长,公司六度音程届董事会任期服满。。职员地产管理人的简历如次:

  刘竞向,男,生于1987年3月,大学本科。2009年2月至2009年10月任东莞市广美印刷股份有限公司会计职业,他是深圳布鲁姆森技术股份有限公司的首座财务官。。

  本公报

  延边石岘白麓纸业股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2015年10月15日THE_END

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